+7 (499) 653-60-72 Доб. 817Москва и область +7 (812) 426-14-07 Доб. 654Санкт-Петербург и область +7 (800) 500-27-29 Доб. 419Федеральный номер

Методика расследования банкротства криминалистика

ЗАДАТЬ ВОПРОС

Отправьте статью сегодня! Несмотря на коронавирус, электронный вариант журнала выйдет 4 июля. Автор : Тимошкина Анжелика Николаевна. Статья просмотрена: раз.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:

Москва — Диссертация выполнена на кафедре уголовного права и процесса Российского университета дружбы народов кандидат юридических наук, доцент кафедры.

Методика расследования преднамеренных банкротств

Автореферат - бесплатно , доставка 10 минут , круглосуточно, без выходных и праздников. Сычев, Сергей Николаевич. Методика расследования криминального банкротства : диссертация Глава I. Криминалистическая характеристика криминального банкротства История формирования Российского института банкротства и его состояние в современных условиях Глава II.

Возбуждение уголовного дела и планирование расследования Глава III. Тактика производства отдельных следственных действий Наложение ареста на имущество при осуществлении расследования криминального банкротства Введение к работе Актуальность исследуемой темы диссертации. Развитие экономических отношений в Российской Федерации характеризуется рядом негативных факторов, одним из которых является её криминализация. Структурным элементом этой криминализации, среди прочих, выступает криминальное банкротство.

Преступления, предусмотренные статьями , и УК РФ, на сегодняшний день мало изучены. Материальный ущерб от криминальных банкротств по России, исчисляется миллионами рублей ежегодно, но к уголовной ответственности привлекаются лишь единицы.

В результате криминального банкротства коммерческих предприятий страдает, в первую очередь, общество и возникает серьёзная угроза для развития страны в целом. При этом следует отметить, что в России очень высокая степень латентности криминальных банкротств 1 , что в свою очередь осложняет процесс их полноценного изучения и развитие методики их расследования.

Большая часть пострадавших кредиторов от криминальных банкротств даже не обращается за защитой в правоохранительные органы. Причины такого положения самые разные: не хотят декларировать размеры своих денежных потоков, нет желания раскрывать источник своих доходов или просто не верят в силу действующего законодательства и возможности правоохранительных органов.

Расследование криминальных банкротств осложняется бурно развивающимися гражданско-правовыми отношениями. Кроме этого, противодействие исследуемой категории банкротств представляется сложным ввиду того, что их расследованию не редко предшествует долгий арбитражный судебный процесс, позволяющий организаторам криминального банкротства скрыть большую часть следов преступления.

К моменту принятия следователем решения о возбуждении уголовного дела, предмет преступного посягательства, как правило, тщательно замаскирован. Учитывая сформировавшуюся на сегодняшний день ситуацию, связанную с криминальным банкротством различных юридических лиц, изучение и развитие методики расследования преступлений, предусмотренных статьями , и УК РФ, является актуальной и приоритетной задачей правоохранительных и государственных органов в целом.

Степень разработанности проблемы. Проблемам расследования криминальных банкротств посвящены научные труды: В. Афонькина, П. Баренбойма, Р. Булатова, П. Власова, А. Гречишкина, В. Жулева, Б. Колба, И. Михалева, Д. Муратова, A. Нуждина, А. Отряхина, П. Резвана, Г. Спирина, В. Юрина и других ученых. Несмотря на это встает вопрос о более совершенной методике расследования криминальных банкротств, так как на сегодняшний день недостаточно изучены способы совершения криминальных банкротств, личность преступника, особенности применения специальных познаний при расследовании данной категории преступлений, производство следственных действий, выдвижение версий и планирование.

Объектом диссертационного исследования выступает преступная деятельность по совершению криминальных банкротств, а также деятельность правоохранительных органов по их раскрытию и. Предметом диссертационного исследования являются объективные закономерности совершения преступлений в сфере криминального банкротства, а также основанные на познании этих закономерностей приемы, способы и методы по выявлению, раскрытию и расследованию указанных преступлений. Целью диссертационного исследования является анализ практики расследования преступлений в сфере криминального банкротства, разработка на его основе комплексной криминалистической методики расследования указанных преступлений, создание научно-обоснованных рекомендаций по их выявлению и расследованию.

Методология и методика диссертационного исследования. Методика диссертационного исследования основана на трудах отечественных ученых, диссертационных исследованиях и научных публикациях. Кроме этого в основу методики исследования были включены: обзор законодательства Российской Федерации, судебной практики, анкетирование и иные материалы, имеющие отношение к расследованию уголовных дел в сфере криминального банкротства.

Теоретическая основа диссертационного исследования включает научные труды по криминалистике, уголовному процессу, уголовному и финансовому праву. Нормативно-правовой базой диссертационного исследования явились Конституция РФ, уголовное, уголовно-процессуальное, гражданское, гражданско-процессуальное и иное федеральное законодательство, постановления Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ, ведомственные подзаконные акты, Указы Президента РФ, нормативные акты Правительства и правоохранительных органов России.

Эмпирическая база диссертационного исследования основана на изучении судебной практики по уголовным делам о криминальных банкротствах, указанных в статьях , и УК РФ. В процессе работы автором было изучено 32 уголовных дела, рассмотренных судами города Москвы и Московской области, Омска, Уфы, Краснодарского края, Ставропольского края, Свердловской области, Вологодской области, Верховным судом РФ, и 56 отказных материалов, по заявлениям о криминальном банкротстве в период с гг.

Огромное значение для выполнения поставленных в диссертационном исследовании целей и задач играли результаты анкетирования и устного опроса.

При этом было опрошено: 82 сотрудника правоохранительных. Научная новизна диссертационного исследования заключается в том, что с учетом действующего уголовного и уголовно-процессуального законодательства на основе современного эмпирического материала проведено комплексное монографическое исследование преступлений в сфере криминального банкротства.

По результатам данного исследования: сформулированы научно-обоснованные предложения, выводы и рекомендации, направленные на совершенствование методики расследования криминальных банкротств.

Отдельное внимание уделено классификации способов совершения криминальных банкротств, типизации следственных ситуаций первоначального этапа расследования и тактики производства отдельных следственных действий. Научная новизна исследования конкретизируется в следующих положениях, выносимых на защиту:. Необходимость совершенствования методики расследования криминальных банкротства продиктована развитием рыночных отношений и соответствующего гражданско-правового инструментария, а также продолжающимся ростом корыстных посягательств в современной России.

Малая эффективность применения статей , и УК РФ обусловлена как сложностью самого расследования соответствующих уголовных дел, так и недостатками уголовно - правового регулирования. В связи с мерами криминалистической профилактики, предупреждающими рост латентных преступлений данной сферы в обстановке общей безнаказанности, рассмотрен вопрос и сформулировано предложение о том, чтобы субъектами преступления, предусмотренного ч.

Анализ изученных уголовных дел и материалов анкетирования сотрудников правоохранительных органов подтвердил, что виновные в совершении криминальных банкротств лица арбитражные управляющие, государственные служащие, конкурсные кредиторы избегают уголовную ответственность благодаря указанному критерию.

Рассматриваемые преступления, как правило, совершают руководители организаций, подвергающихся банкротству, иные лица, наделенные правом подписи от лица организации и. В практике заведомо неправомерные действия при банкротстве из корысти, мести или других побуждений осуществляют также арбитражные управляющие, государственные служащие контролирующих и надзорных органов.

Личность преступника в криминалистической характеристики рассматриваемой категории преступлений характеризуется средним возрастом от 30 до 60 лет , наличием высшего образования, в отдельных случаях ученой степенью. Среди личностных качеств преступника свойственны склонность к наживе любыми средствами. Наряду с обширным отражением действий преступников в различных документах, существенные следы данных преступлений содержатся в памяти людей. Свидетельские показания, отражающие, например, содержание уничтоженных или сокрытых документов могут предоставить секретари обанкротившейся организации, её бухгалтеры и другие работники, в том числе уволившиеся из организации; факт каких-либо операций по гражданско-правовым обязательствам могут дать юристы такой организации, её бухгалтеры и другие рабочие; описание сокрытого имущества могут предоставить завхозы, охранники, сотрудники транспортных предприятий.

В предмет доказывания по рассматриваемой категории дел входят: фальсификация и уничтожение бухгалтерской документации и гражданско-правовых соглашений; превышение полномочий по заключению договоров от имени организации; сокрытие имущества в процессе формирования конкурсной массы; передача сокрытого имущества третьим лицам; наличие у обвиняемого материальных средств, источник которых он не может указать. Первичная информация по рассматриваемой категории дел, как правило, представлена в заявлениях арбитражных управляющих, кредиторов, рапортах сотрудников правоохранительных органов, осуществляющих.

В этих источниках обычно содержится подробная информация о механизме преступления, о следах, оставленных в документации. Поэтому план расследования, уже на первоначальном этапе, должен содержать основной комплекс следственных действий и отвечать принципу динамичности. До возбуждения уголовного дела целесообразно использовать возможности, которые дает ревизия и документальная проверка по фиксации содержания документа путем их детального цитирования в актах ревизии, документальных проверок, приложения к этим актам ксерокопий документов.

Судебно-бухгалтерская и финансово-экономическая экспертизы практически приобрели обязательное значение при расследовании данной категории дел, благодаря им решаются вопросы детального характера, дающие основания следователю, прийти к общему выводу о наличии в действиях обвиняемого признаков неправомерных действия при банкротстве, преднамеренного или фиктивного банкротства.

Для наиболее продуктивного изучения и плодотворного раскрытия преступлений в сфере криминального банкротства, предлагается сформировать единую информационную базу данных, которая будет содержать сведения только о преступлениях, предусмотренных статьями , и УК РФ.

Такая база данных будет востребована сотрудниками правоохранительных органов, государственных надзорных и контролирующих органов, а также высшими учебными заведениями соответствующей специализации, что должно положительно сказаться на развитии методики расследования криминальных банкротств.

Теоретическая значимость результатов исследования заключается в детальном изучении отдельных следственных действий и оперативно -розыскных мероприятий, наиболее востребованных в процессе. Кроме того, в диссертации выявлены ситуации, затрудняющие процесс расследования криминальных банкротств и сформулированы новые подходы, способствующие полноценному противодействию самого механизма преступной деятельности.

Практическая значимость диссертационного исследования определяется её прикладным характером и состоит в том, что разработанную частную методику можно использовать в процессе расследования преступлений в сфере криминального банкротства.

Выработанные предложения и рекомендации могут быть использованы в научно-исследовательской работе по исследованию проблем борьбы с криминальными банкротствами. Структура диссертации отвечает задачам и целям проведенного исследования.

Объём выполненной работы соответствует требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям. Работа состоит из: списка сокращений; введения; трёх глав, включающих в себя четырнадцать параграфов; заключения; библиографического списка и приложения. Из представленного определения видно, что предметом банкротства выступает отсутствие возможности должника погасить денежную задолженность перед третьими лицами.

Однако у любого юридического лица, кроме его резервных фондов, аккумулирующих финансовые накопления, существует различная собственность. В процессе ликвидации организации, в случае отсутствия возможности восстановить платежеспособность должника и погасить его задолженность посредством процедуры финансового оздоровления юридического лица, имущество должника распродается, для формирования конкурсной массы Учитывая изложенное выше, любое дорогое имущество банкрота так же является предметом криминального банкротства.

Многие недобросовестные бизнесмены, в результате корыстных и неправомерных действий разоряют свои организации, и в преддверии банкротства стараются распродать все накопления для личного обогащения. Следует принимать во внимание, что в делах о криминальных банкротствах фигурируют большие денежные суммы, которые позволяют виновным лицам, после крупных незаконных сделок с недвижимостью и иной собственностью должника, легко менять место жительства в разных города нашей большой страны, а иногда даже уезжать далеко за её пределы.

Чаще всего, организаторы криминальных банкротств, в преддверии банкротства юридического лица, присваивают себе чужие материальные ценности и скрываются от следствия и инвесторов, но практика знает случаи, когда посредством грамотных и оперативных действий сотрудников правоохранительных органов виновные лица заключаются под стражу, даже на стадии расследования уголовного дела. При этом судом обоснованно учитывались такие обстоятельства, как тяжесть инкриминируемых Ч.

Именно дорогая или ценная собственность компании побуждает недобросовестных лиц, с корыстной целью, совершать преступления, в результате которых причиняется ущерб самому обществу и третьим лицам, которые с ним взаимодействовали до банкротства.

Третьи лица, это не только кредиторы и партнеры, но ещё сотрудники обанкротившегося общества, которых в крупных акционерных обществах бывает много, а также государство, которое не получает прибыль в виде налога.

К имуществу организации, которое привлекает интерес отдельных правонарушителей и целые криминальны группы, принято относить лишь те объекты права, которые имеют высокую денежную оценку и которые способны причинить существенный материальный ущерб.

Традиционно предмет преступного посягательства в изучаемой категории дел принято классифицировать следующим образом: земельные участки, постройки, здания, офисы, автотранспорт, оборудование предприятий или готовую продукцию, эмиссионные ценные бумаги, деньги в любом виде и любой валюте.

Ослепленные собственной наживой лица отчуждают собственность своей организации по черным схемам26, с заниженной или завыщенной в документах стоимостью или вовсе проводят сделки без документарного сопровождения. Крупные денежные суммы идут на личные счета недобросовестных бизнесменов. В результате таких действий налоги государству не поступают, а предприятия и организации банкротятся. Следует признать, что продажа имущества организации не единственный способ совершения преднамеренного банкротства.

Иногда имущество организации отчуждают в собственность третьих лиц с целью приобрести привилегии в чем-либо или получить какую-либо выгоду, даже если такие действия приведут к банкротству организации.

Вы точно человек?

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны. Существует несколько взглядов ученых процессуалистов и криминалистов на то, входят ли в предмет доказывания так называемые доказательственные промежуточные факты, служащие установлению указанных в законе юридически значимых обстоятельств. Так, М. При этом, М. Аргументируется данная точка зрения необходимостью достоверного установления самих доказательственных фактов. Соглашаясь с необходимостью их доказывания, приведем иные точки зрения. Расследование как процесс познания.

Расследование криминальных банкротств

Автореферат - бесплатно , доставка 10 минут , круглосуточно, без выходных и праздников. Сычев, Сергей Николаевич. Методика расследования криминального банкротства : диссертация Глава I.

В книге излагаются основные положения криминалистической методики расследования криминальных банкротств. Уделяется внимание тактике производства следственных действий и особенностям экономических экспертиз. Содержание 1. Понятие криминального банкротства и общие положения правового регулирования института банкротства.

На основании этих действий можно подать жалобу на родителей или опекунов. Им запрещено совершение любых корыстных действий с денежными средствами и имуществом подопечного, иначе им грозит административная или уголовная ответственность.

Сейчас практически любые правоотношения связаны с денежными расчетами. Поэтому иски о взыскании денег являются одними из самых распространенных в практике работы судов. При обращении в суд с иском о взыскании денежных средств в первую очередь необходимо определиться, почему возникли денежные обязательства, какие правоотношения являются спорными.

Я уже более 12 лет занимаюсь правоведением и юридическими наукам. Я считаю, что в настоящее время являюсь профессионалом в своей области и хочу помочь всем посетителям сайта решать разнообразные задачи. Все материалы для сайта собраны и тщательно переработаны для того чтобы донести в удобном виде всю нужную информацию.

Чужой компьютер Забыли пароль. Я хочу получать новости о скидках на одежду.

Абсолютным рекордом в нашей практике стал автокредит от Кредит Европа Банка, по которому заемщик с удивлением обнаружил у себя 5 страховок, оформленных в разных страховых компаниях. Факт: Размер комиссии за подключение к программе страхования может существенно превышать стоимость самого страхования. Например, по одному кредиту Восточного экспресс банка заемщик заплатил за подключение к программе страхования 72000 рублей, из которых только 6000 рублей ушли непосредственно в страховую компанию Резерв на оплату страховки. С 1 июня 2016 года в договорах страхования в обязательном порядке должен быть период охлаждения - минимум 5 рабочих дней, с 2018 года его увеличивают до 14 календарных дней.

Надлежащее оформление табеля контролируется надзорными госорганами. В случае выявления нарушений в ходе любой из проверок (финансовой или налоговой), организация понесет наказание. При установлении факта нарушения, предприятие может быть оштрафовано на сумму до 5 тысяч рублей. Гораздо более серьезное наказание ожидает, если обязательный к заполнению табель учета рабочего времени не велся. Сумма штрафа может составить до 50 тысяч рублей, взимаемых с руководящего лица на основании ст. Для того, чтобы избежать проблем с фискальными органами, финансовыми ревизорами, необходимо следить за своевременной подачей сотрудниками документов, которые могут обосновать любое расхождение от стандартного обозначения времени работы. В случае необходимости проставления иной отметки, кроме стандартной явки на рабочее место, в обязательном порядке запрашиваются подтверждающие документы.

Методика расследования криминального банкротства тема диссертации и автореферата по ВАК РФ , кандидат юридических наук Сычев, Сергей Николаевич. Сычев, Сергей Николаевич. кандидат юридических наук.  Рекомендованный список диссертаций по специальности «Уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность», шифр ВАК. Расследование преступлений, совершаемых с использованием процедур банкротства год, кандидат юридических наук Муратов, Дмитрий Александрович. Расследование незаконных банкротств и неправомерных действий при банкротстве год, кандидат юридических наук Власов, Павел Евгеньевич.

Вы можете подать жалобу, обратившись в ведомство лично. В случае, если родители не предоставляют содержание своим несовершеннолетним детям, средства на содержание несовершеннолетних детей алименты взыскиваются с родителей в судебном порядке. Следует иметь виду, что в силу ст. Старая мебель может вызвать опасения у органов опеки, однако оценивать опасность для детей необходимо комплексно.

Для того чтобы перевести материальные выплаты, существует определенный алгоритм. Прежде всего, вам нужно обратиться с заявлением в отдел социальной защиты ближайшего органа исполнительной власти.

Получив доступ к аккаунту, злоумышленники могут ездить на автомобиле за чужой счет, угонять транспортное средство, чтобы потом разбирать его на запчасти или отслеживать передвижение пользователя. В компании разработали продукт, покрывающий все риски, связанные с платежами картами, в том числе и в смартфоне, - те, за которые не несет ответственности банк.

Пятисекундный ролик опубликован на Youtube. На записи видно, как Hyundai Solaris на огромной скорости пересекает перекресток и пытается избежать столкновения с другим автомобилем.

Все в нашем мире развивается и усовершенствуется. Ей нельзя останавливаться, необходимо следить за всеми изменениями, что происходят в стране и мире, чтобы оказать максимальную помощь человеку в сложной ситуации.

Комментарии 1
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. atthoca

    И мне понравилось…